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코스 개요
소개
FATF 개요
- FATF 소개: 역사와 목적
- FATF 멤버십 및 거버넌스
- FATF의 주요 목적과 기능
자금세탁 및 테러자금 조달의 이해
- 정의 및 개념
- 유형 및 기술
- 사례 연구 및 실제 사례
FATF 권고사항 40개
- 40가지 권장 사항 소개
- 권장 사항의 구조 및 구성
- 글로벌 금융 시스템에 대한 중요성과 영향
법률제도 및 운영상의 문제
- 권고사항 1-4: 위험 기반 접근 방식, 국가 협력, 국제 협력
- 권고사항 5-8: 범죄화, 예방조치, 비영리단체
- 권고사항 9-12: 금융 기관, 비금융 기업 및 전문직
예방 조치
- 권장 사항 13-16: 고객 실사, 기록 보관 및 보고
- 권고사항 17-21: 의존도, 내부 통제, 해외 지점 및 자회사
- 권장 사항 22-23: 지정된 비금융 기업 및 전문직(DNFBP)
투명성과 수익적 소유권
- 권고사항 24-25: 법인 및 약정의 투명성과 실소유권
관할 당국의 권한과 책임
- 권고사항 26-29: 규제 및 감독
- 권고사항 30-32: 법 집행 및 조사
국제표준과 협력
- 권고사항 33-35: 상호 법적 지원 및 범죄인 인도
- 권고사항 36-40: 국제 문서, 협력 및 기타 조치
구현 및 규정 준수
- 국가 위험 평가 및 규정 준수
- FATF 평가 및 모니터링 프로세스
- 구현 및 과제에 대한 사례 연구
실무 워크숍
- 규정 준수 프로그램 개발
- 위험 평가 수행
요약 및 다음 단계
요건
- 금융 시스템 및 기관의 운영 방식에 대한 기본적인 이해
- 재무, 규정 준수 및 자금 세탁 방지(AML)와 관련된 기본 법률 및 규제 개념에 대한 지식
청중
- 규정 준수 책임자
- 법률 전문가
14 시간
회원 평가 (4)
강사 경험과 내용을 전달하는 방식
Roggli Marc - Bechtle Schweiz AG
코스 - FinOps
기계 번역됨
개인화된 서비스와 내 필요에 맞춘 서비스
ANN - New Vitality Clinic
코스 - GnuCash for Business Accounting
기계 번역됨
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
코스 - Financial Markets
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