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Course Outline
소개
금융 규제 기관/규제 기관/감독 기관 개요
관련 법령 개요
할부판매법의 이해
결제 서비스법 이해
규정 준수 조치(AML, CFT, KYC, CDD, FATF 등)
기존 정책 및 절차 평가
규정 준수 프로그램 만들기
컴플라이언스 프로그램 시행
조직 내 규정 준수 강화
준법교육 실시
규정 준수 테스트 및 모니터링 감독
새로운 제품 및 서비스에 대한 규정 준수 위험 평가
위험 완화 전략 권장
보고 요구 사항 충족
현장 및 외부 감사 및 검사 준비
갈등 및 분쟁 처리
요약 및 다음 단계
Requirements
- 일본 결제 서비스 운영에 대한 이해
청중
- 결제 서비스 관리자
- 결제서비스조직 내 컴플라이언스 담당자
7 Hours
회원 평가 (5)
real exemples of the trainer
Joana Gomes
Course - Compliance and the Management of Compliance Risk
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Course - Basel III – Certified Basel Professional
Risk optimization is more clear than the other subjects
Munirah Alsahli - GOSI
Course - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
'인생'에 대한 예시가 제공되며 성격 유형에 대한 주제에 관심이 많았습니다.
Tomek - Amer Sports Poland
Course - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.
