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Course Outline
소개
- CFE 자격증 소개
- CFE 시험의 네 가지 주요 영역 개요
- 학습 전략 및 리소스
사기 이해
- 사기의 정의 및 유형
- 사기의 삼각관계: 압력, 기회, 합리화
- 직업 사기 개요
금융거래 기초
- 기본 회계 및 감사 개념
- 재무제표 이해
- 금융거래주기 소개
사기 수법 개요
- 자산 유용 계획
- 부패 계획
- 재무제표 사기
자산 유용 계획
- 현금 절도
- 재고 및 기타 자산 도난
- 청구 및 급여 체계
재무제표 사기
- 수익 인식 제도
- 부적절한 공개
- 자산 평가 사기
사기에 대한 법률 Element
- 법률 시스템의 이해
- Element 사기 및 관련 범죄
- 민사 및 형사 사기
사기성 금융거래
- 돈 세탁
- 파산 사기
- 증권 사기
사기심사 시 법적 고려사항
- 증거 수집 및 보존
- 전문가 증인 증언
- 피고인의 법적 권리
규제 환경
- 사베인스-옥슬리법
- 해외 부패 방지법
- 자금세탁방지규정
사기 조사 기법
- 부정조사 기획 및 실시
- 인터뷰 기술
- 증거 수집
조사 도구 및 기법
- 디지털 포렌식
- 감시
- 비밀 작전
Data Analysis 사기 조사에서
- 데이터 분석을 사용하여 사기 탐지
- 재무제표 분석
- 위험 신호 식별
보고 및 증언
- 조사 보고서 작성
- 재판 준비
- 법정에서 증언
사기 예방 프로그램 개발
- 사기 위험 평가 생성
- 내부 통제 구현
- 조직의 윤리적 행동 장려
시험 복습 및 연습 시험
- 4개 섹션 전체의 핵심 개념 검토
- 연습 문제 및 시험 응시 전략
- 최종 Q&A 세션
요약 및 다음 단계
Requirements
- 회계원리 및 금융거래에 대한 기본지식
청중
- 사기꾼 지망생
- 회계, 감사, 법 집행 및 규정 준수 분야의 전문가
- 내부감사인
70 Hours
회원 평가 (4)
The fact that there were practical examples with the content
Smita Hanuman - Standard Bank of SA Ltd
Course - Basel III – Certified Basel Professional
The trainer was extremely clear and concise. Very easy to understand and absorb the information.
Paul Clancy - Rowan Dartington
Course - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.
Marco van den Berg - ZiuZ Medical B.V.
Course - HIPAA Compliance for Developers
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