대한민국 Financial Crime 과정

청중

AML/CTF 및 예방에 대한 실무 지식이 필요한 모든 고위자Management와 기타 관련 및 현재Financial Crime 문제에 대한 인식이 필요합니다.

과정 형식

다음의 조합:

• 촉진된 토론
• 슬라이드 프레젠테이션
• 사례 연구
• 예시

과정 목표

이 과정을 마치면 참석자들은 다음을 할 수 있게 됩니다.

• AML 및 CTF를 예방할 수 있는 방법을 설명하세요
• AML 및 CTF의 주요 측면을 회사와 이를 퇴치하기 위해 진행 중인 국가 및 국제적 노력에 적용하는 방법을 이해합니다.
• 회사와 직원이 자금세탁 및 테러자금조달 위험으로부터 스스로를 보호해야 하는 방법을 정의합니다.
• 회사가 자금세탁 및 테러자금조달의 표적이 될 수 있는 방법을 자세히 설명하고 어떤 "위험 신호"가 회사가 (의심스럽거나 실제적인) 범죄 활동을 식별, 예방 및 보고하는 데 도움이 될 수 있는지 설명합니다.
• Financial Crime의 다른 "핫스팟" 중 일부를 이해하세요.

강사가 진행하는 이 실시간 교육(온라인 또는 현장)은 전자상거래 판매자가 직면한 사기 위험을 식별하고 최소화하려는 관리자를 대상으로 합니다.

이 교육을 마치면 참가자는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 전자상거래 사기가 발생하는 방식을 이해합니다.
• 회사의 전자상거래 플랫폼과 프로세스의 취약점을 분석합니다.
• 새로운 사기 방지 조치 도입에 대한 회사의 '준비 상태' 평가
• 적절한 사기 방지 정책을 전달하고 도입합니다.

과정 형식

• 대화형 강의 및 토론.
• 연습과 실습이 많아요.
• 라이브 랩 환경에서의 실습 구현.

코스 사용자 정의 옵션

• 이 과정에 대한 맞춤형 교육을 요청하려면 당사에 연락하여 준비하세요.