코스 개요
블록체인 기술의 기초
구조적 특성으로서의 탈중앙화, 개방성 및 투명성
체인을 보호하는 암호학적 기본 요소: 해싱, 디지털 서명, 머클 트리(Merkle trees)
컨센서스 알고리즘: 작업 증명(Proof of Work), 지분 증명(Proof of Stake), 그리고 부상하는 대안들
노드, 채굴자, 검증자 그리고 활성 네트워크의 토폴로지
암호화폐 환경
비트코인 및 최초의 원장 모델
이더리움 및 계정 기반 스마트 계약 실행
프라이버시 지향 체인: 모네로(Monero), 자카드(Zcash) 그리고 이들이 투명 원장과 어떻게 다른지
스테이블코인, 알트코인(대체 코인) 그리고 부정한 자금 흐름에서의 역할
실습 실습 - 블록체인 읽기
비트코인 및 이더리움 노드에 연결하여 실시간 데이터 접근
블록 탐색기 탐색 및 실시간 거래 쿼리
원시 거래, 스크립트, 스마트 계약 호출 읽기
투명 체인에서 지갑의 히스토리 매핑
지갑, 키 및 거래 메커니즘
지갑 분류: 웹, 데스크톱, 모바일, 하드웨어, 관리형(Custodial)과 비관리형(Non-custodial)
시드 문구, 키 유도(Key derivation) 및 복구 경로
UTXO(사용하지 않은 거래 출력)와 계정 기반 거래 모델 비교
추적자 관점에서의 주소, 변경 출력(Change outputs) 그리고 거래 그래프
조사를 위한 맥락으로 본 채굴과 거래
채굴 메커니즘, 풀(Pool), 해시레이트, 그리고 자금세탁이나 자금 조달을 위해 채굴이 어떻게 악용되는지
중앙화된 거래소, 분산화된 거래소 그리고 오버더카운터(OTC) 데스크
거래소에서의 KYC(고객확인절차) 및 AML(자금세탁방지) 통제와 그 실패 지점
거래 패턴이 하부 부패 자금 흐름을 어떻게 은폐하는지
스마트 계약과 탈중앙화 금융(DeFi) 표면
스마트 계약의 정의와 온체인에서 관찰 가능한 상태
DeFi 기본 요소: 스왑, 대출, 유동성 풀, 그리고 수익 농사(Yield farming)
은폐 도구로서의 크로스체인 브리지와 래프드(포장) 자산
조사를 위한 신호를 찾기 위한 계약 상호작용 분석
실습 실습 - 지갑 및 거래 포렌식
통제된 환경에서 하드웨어 및 소프트웨어 지갑 검사
압수된 기기로부터 아티팩트 복구 및 분석
UTXO 및 계정 기반 체인 전반에 걸친 거래 그래프 재구성
주소 클러스터링 및 귀속(Association)
공통 입력 클러스터링 및 기타 업계 표준 휴리스틱(Heuristics)
변경 출력 감지 및 행동 지문
OSINT(공개원천정보)를 통해 온체인 엔티티를 오프체인 신원과 연결
웹 크롤링, 소셜 미디어 및 유출된 데이터 소스를 결합하여 귀속 확인
딥웹, 마켓플레이스 및 범죄 자금 흐름
딥웹 마켓플레이스에서 범죄 경제 매핑
일반적인 유형: 사기, 사기성 거래, 밀매, 제재 회피
초기 입금부터 현금화 지점까지 여파 추적
부패와 연결된 암호화폐 활동의 지표
프라이버시 강화 도구 및 반대 포렌식
믹서(Mixer), 털링머신(Tumbler), 그리고 코인조인(CoinJoin) 구현
프라이버시 코인 및 공개 체인 추적의 한계
은폐 층으로서의 크로스체인 브리지와 자산 포장
각 기법 하에서 추적이 무엇을 복원할 수 있고 없는지에 대한 이해
실습 실습 - 의심되는 지갑 추적
오픈소스 도구를 사용하여 복잡한 거래 그래프 추적
지갑 네트워크 클러스터링 및 귀속에 대한 신뢰도 할당
구조화된 정보 패키지로 발견 사항 문서화
암호화폐의 자금세탁 유형
디지털 자산에 맞게 조정된 배치, 분할(레이어링), 통합 단계
분산화된 거래소, 브리지 및 믹서를 통한 레이링
자금세탁 표면으로서의 DeFi 프로토콜 및 분석 방법
현금화 경로: P2P 마켓, OTC 데스크, 선불 기구
랜섬웨어, 절도 및 사기 대응
랜섬웨어 결제 패턴 및 즉시 대응 단계
협상 및 복구 실무, 한계 및 위험성
거래소 해킹, 러그 풀(Rug pull), 피싱 및 대규모 절도 분석
조사를 손상시키지 않으면서 증거물을 보존하기 위해 피해자와 협력
크로스체인 조사
비트코인, 이더리움 및 EVM 호환 체인 전반에 걸친 자산 추적
브리지 및 래프드 토큰을 통한 자금 이동 경로 추적
온체인 증거와 거래소 및 오프체인 기록 간의 일치 확인
실습 시뮬레이션 - 부패 조사 실습
여러 체인과 믹서를 통한 시뮬레이션 뇌물 흐름
파편화된 온체인 증거로부터 일관된 내러티브 구축
디지털 증거물을 위한 감식사슬(Chain of Custody) 문서 생산
AML 준수 및 법적 환경
FATF(국제자금세탁방지 task force) 권고사항, 여행 규칙(Travel Rule), 그리고 관할권 간 차이
가상자산 서비스 제공자(VASP) 전반의 AML 및 KYC 의무
제재, 정치적으로 중요한 인물(PEP) 및 부패 관련 유형
기존 준수 프로그램에 암호화폐 조사 결과 통합
거래소 및 국경 간 파트너와의 업무
소환장, 상호법적원조조약(MLAT), 그리고 정보 공유 채널
동결 명령, 자산 보존 및 압수 절차
전통적인 금융 조사 경로와 암호화폐 추적 조정
디지털 증거 및 법정 준비
암호화폐 아티팩트 및 온체인 증거물의 감식사슬(Chain of Custody)
비기술적 의사 결정자 및 배심원에게 블록체인 증거물 제시
디지털 증거물의 공통적인 도전 과제 및 발견 사항 방어 방법
전문가 증인 및 외부 기술 고문과의 협력
최종 종합 프로젝트 - 끝에서부터 끝까지 이어지는 부패 조사 시뮬레이션
초기的情報 팁부터 전체 조사에 이르기까지 진행
지갑 네트워크, 귀속 및 타임라인 구축
거래소 및 국경 간 파트너와의 협력
법정 제출용 보고서 및 구두 브리핑 생산
요약 및 다음 단계
요건
- 네트워크 기초와 기본 리눅스 명령어 사용법을 포함한 중급 수준의 기술적 소양
- 해싱과 공개키 암호화와 같은 암호학 개념에 대한 실무적 이해
- 금융 조사, 사이버 보안, 포렌식 또는 준수 사항(Compliance) 관련 배경지식
- 적어도 하나의 스크립트 언어에 익숙한 것이 도움이 되지만 필수 요구사항은 아닙니다
- 금융 거래 및 자금세탁방지(AML) 원칙에 대한 일반적인 이해
대상 독자
부패 방지 기관, 금융 범죄 수사팀, 그리고 치안 유지 조직 소속의 조사관 및 포렌식 분석가. 사기, 자금세탁방지, 디지털 증거물 기능 등을 지원하는 사이버 보안 전문가. 암호화폐 노출이 증가하는 규제 환경에서 활동하는 준수 및 위험 관리 전문가들입니다.
회원 평가 (2)
- 블록체인 소개가 마음에 듭니다. 블록체인 초보인 저에게 많은 도움이 되었습니다. - 기술 워크숍도 좋았습니다. 매우 흥미로웠습니다.
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
코스 - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
기계 번역됨
패트릭과의 훈련을 정말 즐깁니다. 그는 블록체인 관련 다양한 주제에 대해 분명히 매우 지식이 풍부합니다. 그는 정말 잘 설명해줍니다.
Vanessa Rose - Bank for International Settlements
코스 - Ethereum for Developers
기계 번역됨