연락처 정보

코스 개요

블록체인 기술의 기초

아키텍처 특성으로서의 탈중앙화, 개방성 및 투명성

체인을 보안하는 암호학적 원리: 해싱, 디지털 서명, 머클 트리

컨센서스 메커니즘: 작업 증명(PoW), 지분 증명(PoS) 및 부상하는 대안들

노드, 마이너, 검증자 및 라이브 네트워크의 토폴로지

 

암호화폐 환경

비트코인 및 원조 원장 모델

이더리움 및 계정 기반 스마트 컨트랙트 실행

프라이버시 중심 체인: 모네로, 제캐시 및 이들이 투명 원장과 어떻게 다른지

스테이블코인, 알트체인 및 부류 흐름에서의 역할

 

실습 라브 - 블록체인 읽기

라이브 데이터 접근을 위해 비트코인 및 이더리움 노드에 연결

블록 탐색기 탐색 및 라이브 거래 쿼리

원시 트랜잭션, 스크립트 및 스마트 컨트랙트 호출 읽기

투명한 체인에서 지갑의 기록 매핑

 

지갑, 키 및 거래 메커니즘

지갑 분류: 웹, 데스크톱, 모바일, 하드웨어, 커스토리얼(예치) 대 비커스토리얼(비예치)

시드 구문, 키 유도 및 복구 벡터

UTXO 대 계정 기반 거래 모델

추적자의 관점에서의 주소, 변경 출력 및 거래 그래프

 

마ining 및 트레이딩을 위한 조사 컨텍스트

마이닝 메커니즘, 풀, 해시레이트 및 자금 세탁 또는 기원에 악용되는 방식

중앙집중식 거래소, 분산형 거래소 및 오버더카운터(OTC) 데스크

거래소의 KYC 및 AML 통제 및 그 취약점

트레이딩 패턴이 underlying 부류 흐름을 어떻게 숨길 수 있는지

 

스마트 컨트랙트 및 DeFi 표면

스마트 컨트랙트의 정의와 온체인에서 그 상태가 어떻게 관찰되는지

DeFi 원형: 스왑, 대출, 유동성 풀 및 양파밍

오탁 도구로서의 크로스체인 브릿지 및 래핑된 자산

조사 신호를 위해 컨트랙트 상호작용 읽기

 

실습 라브 - 지갑 및 거래 포렌식

통제된 환경에서 하드웨어 및 소프트웨어 지갑 검사

압수된 기기로부터 아티팩트 복구 및 분석

UTXO 및 계정 기반 체인 간 거래 그래프 재구성

 

주소 클러스터링 및 귀속

공통 입력 클러스터링 및 기타 업계 표준 휴리스틱

변경 출력 감지 및 행동적 지문

OSINT를 통해 온체인 엔티티를 오프체인 신원과 연결

웹 크롤링, 소셜 및 유출 데이터 소스를 결합한 귀속

 

다크 웹, 마켓플레이스 및 범죄 암호화폐 흐름

다크 웹 마켓플레이스에서 범죄 경제 매핑

일반적인 유형: 사기, 사기, 밀매, 제재 회피

초기 입금부터 현금화 지점까지 수익 추적

부패 연관 암호화폐 활동의 지표

 

프라이버시 향상 도구 및 반포렌식

믹서, 탐블러(CoinJoin) 구현

프라이버시 코인 및 공개 체인 추의 한계

오탁 계층으로서의 크로스체인 브릿지 및 자산 래핑

각 기술 하에서 추적으로 복원할 수 있는 것과 불가능한 것

 

실습 라브 - 용의자 지갑 추적

복잡한 거래 그래프를 따라가기 위한 오픈소스 도구 사용

지갑 네트워크 클러스터링 및 귀속에 대한 신뢰도 할당

구조화된 인텔리전스 패키지로 발견 사항 문서화

 

암호화폐의 자금세탁 유형

디지털 자산에 맞게 조정된 배치, 분리(레이어링) 및 통합

분산형 거래소, 브릿지 및 믹서를 통한 레이어링

자금세탁 표면으로서의 DeFi 프로토콜 및 그 읽는 방법

현금화 벡터: P2P 마켓플레이스, OTC 데스크 및 선불 기기

 

랜섬웨어, 절도 및 사기 대응

랜섬웨어 지불 패턴 및 즉각적인 대응 단계

협상 및 복구 관행, 한계 및 위험

거래소 해킹, 러그 풀( rug pulls), 피싱 및 대규모 절도 분석

조사를 침해하지 않으면서 증거 보존을 위해 피해자와 협력

 

크로스체인 조사

비트코인, 이더리움 및 EVM 호환 체인 간 자산 추적

브릿지 및 래핑된 토큰을 통한 자금 흐름 따르기

온체인 증거를 거래소 및 오프체인 기록과 일치

 

실습 시뮬레이션 - 부패 조사 라브

여러 체인과 믹서를 통한 시뮬레이션 뇌물 흐름

파편화된 온체인 증거에서 일관된 내러티브 구축

디지털 증거를 위한 증거 보관 문서화

 

AML 규정 준수 및 법적 환경

FATF 지침, 여행 규칙 및 관할권 차이

가상 자산 서비스 제공자 전반의 AML 및 KYC 의무

제재, 정치적으로 공개된 인물(PEP) 및 부패 관련 유형

기존 규정 준수 프로그램에 암호화폐 발견 사항 통합

 

거래소 및 국경 간 파트너와의 협력

소환장, MLAT(형사 사법 지원 조약) 및 정보 공유 채널

동결 명령, 자산 보존 및 압수 절차

전통적 금융 조사 라인과의 암호화폐 추적 조정

 

디지털 증거 및 법정 준비성

암호화폐 아티팩트 및 온체인 증거의 증거 보관

비기술적 의사결정자 및 배심원에게 블록체인 증거 제시

디지털 증거에 대한 일반적인 도전 사항 및 발견 방어 방법

전문 증인 및 외부 기술 고문과의 협력

 

종결 프로젝트 - 종단 간 부패 조사 시뮬레이션

초기 정보 팁부터 전체 조사까지 진행

지갑 네트워크, 귀속 및 타임라인 구축

거래소 및 국경 간 파트너와의 협력

법정 준비 완료 보고서 및 구두 브리핑 제작

요약 및 다음 단계

요건

  • 네트워킹 및 기본 리눅스 명령줄 사용 등 중간 수준의 기술적 소양
  • 해싱 및 공개키 암호화 등의 암호화 개념에 대한 작동 수준의 이해
  • 금융 조사, 사이버 보안, 포렌식 또는 규정 준수 분야의 배경지식
  • 최소 하나의 스크립트 언어에 대한 친숙함은 도움이 되지만 필수 사항ではありません
  • 금융 거래 및 자금세탁방지(AML) 원칙에 대한 일반적인 이해

대상 독자

부패 방지 기관, 금융 범죄 수사팀 및 법 집행 부서에서의 조사관 및 포렌식 분석가. 사기, 자금세탁방지 및 디지털 증거 기능을 지원하는 사이버 보안 전문가. 암호화폐 노출이 증가하는 규제 환경에서 운영 중인 규정 준수 및 리스크 전문가.

 35 시간

참가자 수


참가자별 가격

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