Thank you for sending your enquiry! One of our team member will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team member will contact you shortly.
Course Outline
Compliance and the Management of Compliance Risk의 기본
- 규정 준수 및 이와 관련된 위험 이해 2021년에 중요한 영역은 무엇입니까? 준법감시인 및 자금세탁 신고 담당자의 이해관계자는 누구입니까? 규정 위반으로 인한 위험 이해 및 완화
규정 준수 Risk Management 프레임워크 생성 및 관리
- 위험-Management 접근 방식 이해 위험-Management 접근 방식 생성이 비즈니스에 긍정적 및 부정적 영향을 미칩니다.
규정 준수 및 기업 Go버넌스
- 기업지배구조란 무엇인가? 규정 준수와 어떻게 상호 작용합니까? 이해관계자는 누구입니까? 기업 지배구조 원칙 Management 위원회 강령 및 지침 기업 지배구조 및 금융범죄 예방
규정 준수 제어 및 점검
- 규제 당국은 무엇을 기대합니까? 규정 준수 모니터링 프로그램 생성
기타 Financial Crime 고려사항
- 자금 세탁 및 테러 자금 조달 – 새로운 모습 사기 Data Protection 및 정보 보안 개인 정보 및 민감한 정보 Data Protection 정책
미래
- 오늘날의 규정 준수와 Risk Management 핫스팟은 어디에 있습니까…?
21 Hours
회원 평가 (1)
real exemples of the trainer