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Course Outline
자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF)
- 자금세탁 및 테러자금 조달의 이해
- AML과 CTF는 무엇이며 어떻게 작동합니까?
- 자금세탁 및 테러자금 조달의 범죄화: 및 Financial Crime 방지법에 따라 적발되는 범죄 유형
- 마약부터 부패, 테러까지 자금세탁 확대
AML 및 CTF에 대한 국제사회의 대응
- 9/11 이후 AML 및 CTF에 대한 국제 공동체의 대응
- 특히 FATF(Financial Action Task Force)는 다음과 같습니다.
- 멤버십 카테고리(특정 국가의 멤버십에 대한 섹션이 포함될 수 있음)
- AML에 대한 40가지 권장 사항과 CTF에 대한 추가 9가지 권장 사항
- 국내 및 국제 법률에 미치는 영향
자금세탁방지법 준수
- 코스가 제공되는 국가에 적용되는 국제 법률 및 법률
- 영국 규정 및 법률(비교용): 주로 2002년 범죄수익법(POCA)
규정 준수 전략
- 내부 통제, 절차 및 정책
- 당국 및 규제 기관과의 협력
- 고객 파악(KYC) 및 식별 및 확인(ID&V) 규칙
- 전략, 고객 관계 및 인적 자원에 미치는 영향
의심스러운 거래 인식 및 신고
- 법적 의무
- 의심스러운 거래 식별
- 의심스러운 거래에 대한 내부 및 외부 보고
자금세탁 탐지 기법
- 예방, 탐지 및 실사
- 조기 경고 메커니즘
미래
- 오늘의 핫스팟은 어디일까요...?
- AML/CTF의 다음 단계는…?
기타 Financial Crime 핫스팟
- 사기
- 정보 보안
- 시장 남용 및 내부자 거래
- 제재
Requirements
없음.
14 Hours
회원 평가 (5)
트레이너, Richard는 매우 훌륭했습니다.
Lisa
Course - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Course - Corporate Governance
'인생'에 대한 예시가 제공되며 성격 유형에 대한 주제에 관심이 많았습니다.
Tomek - Amer Sports Poland
Course - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Course - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
트레이너는 친절하고 주제에 대해 잘 알고 있습니다. 트레이너는 전문적입니다.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Course - Management and Team Development
Machine Translated